Meta Description (130-155 characters): केंद्र सरकार ने Crypto Exchanges को निर्देश दिया है कि वे जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती इलाकों से हो रहे Virtual Currency Transactions पर विशेष नजर रखें। देश की वित्तीय खुफिया इकाई FIU-IND ने बीते सप्ताह कई भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को चेताया कि वे Private Wallets के जरिए हो रहे Crypto Transactions पर सख्ती से नजर रखें। दरअसल Crypto Wallets यूजर्स को बिना किसी थर्ड पार्टी जैसे एक्सचेंज या कस्टोडियन के सीधे डिजिटल करेंसी को मैनेज करने की अनुमति देता है। ऐसे में सरकार की चिंता यह है कि इन वॉलेट्स का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और सीमा पार अपराधों में हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है, तो लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ें।
FIU-IND ने पाया है कि कुछ संदिग्ध Crypto Transactions जम्मू-कश्मीर और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों से जुड़े प्राइवेट वॉलेट्स की रकम को ट्रेस करना मुश्किल होता है। रिपोर्ट के अनुसार, कई क्रिप्टो एक्सचेंजों को Suspicious Transaction Reports (STRs) से पहले इन बॉर्डर ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता से मॉनिटर करने को कहा गया है।
दरअसल जब कुछ सीक्रेट क्रिप्टोकरेंसी जैसा Monero और Zcash के जरिए Crypto Transactions होते हैं तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका बढ जाती है। Monero और Zcash भले ही Indian Exchanges पर न हो, लेकिन इन्हें USDT जैसे कॉइन के माध्यम से विदेश में खरीदना संभव है। इसे आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति भारतीय एक्सचेंज से USDT खरीद सकता है और फिर उसे Binance जैसे प्लेटफॉर्म पर भेज सकता है। वहां जाकर इसे किसी सीक्रेट क्रिप्टोकरेंसी में बदल सकता है। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियों के लिए ऐसे Crypto Transactions को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है। यही कारण है कि बीते कुछ महीनों में Indian Crypto Exchanges ने निकासी प्रक्रिया को सख्त कर दिया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने भी बीते शुक्रवार को प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स (Alternative Investment Funds) के ट्रस्टियों से संपर्क किया है। SEBI की ओर से कहा गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं उनकी फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण या सीमा पार अपराध जैसी गतिविधियों की आशंका तो नहीं है।
भारत सरकार और FIU-IND की नजर अब Cryptocurrency के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग पर है। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। सरकार की यह पहल Digital Currency के सुरक्षित और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में जरूरी कदम है। ऐसे में आम यूजर्स को भी Crypto Wallets का उपयोग करते समय सचेत रहना चाहिए।
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