$15 बिलियन का Bitcoin Seized, ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम का पर्दाफाश
$15 बिलियन का Bitcoin Seized, ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम का चौंकाने वाला खुलासा
राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने $15 बिलियन के Bitcoin जब्त किए हैं। यह अब तक के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की कार्रवाई में से एक मानी जा रही है। इस Scam की लीडरशिप कंबोडिया के Prince Holding Group के चेयरमैन Chen Zhi कर रहे थे, जिन्होंने “पिग बचरिंग” नामक फ्रॉड स्कैम चलाया। इस नेटवर्क ने लोगों को फंसाकर करोड़ों डॉलर की चोरी की और जबरन Labor का भी इस्तेमाल किया।
पिछले वर्ष 2024 में एक और Crypto Fraud का मामला सामने आया था जिसमें America Cryptocurrency Fraud में 18 लोगों और कंपनियों पर आरोप लगे थे। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर्स ने 4 क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों और 14 व्यक्तियों पर मार्केट मैनिपुलेशन और शैम ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए थे।
Source: यह इमेज FBI Director Kash Patel की X पोस्ट से ली गई है। जिसकी लिंक यहां दी गई है।
पिग बचरिंग स्कैम क्या है?
“पिग बचरिंग” स्कैम एक ऐसा फ्रॉड है जिसमें लोग झूठे Crypto निवेश में फंस जाते हैं। इसमें स्कैमर्स अक्सर रोमांस या दोस्ती के बहाने लोगों को भरोसा दिलाकर पैसा लगवाते हैं। Chen Zhi के नेटवर्क ने कम से कम 250 अमेरिकियों और 30 देशों के लोगों को फंसाया।
कैसे किया गया यह स्कैम?
Chen Zhi ने अपने Prince Group को कंबोडिया में ऑपरेट किया। वहां जबरन Labour Camp बनाए गए, जिन्हें फोन फार्म या कॉल सेंटर्स में बदल दिया गया। इन कैम्प में काम करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों में स्कैम ऑपरेशन चलाते थे।
इतिहास में सबसे बड़ी Bitcoin Seized कार्रवाई
FBI ने बताया कि 127,271 BTC, जिसकी कीमत लगभग $15 बिलियन है, जब्त कर ली गई है। यह अमाउंट अब अमेरिकी प्रशासन के अधीन है। इसे अब तक की सबसे बड़ी Crypto Assets Seizure माना जा रहा है।
FBI निदेशक Kash Patel ने कहा कि यह अब तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड केस है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन श्रम और बड़े लेवल पर फ्रॉड शामिल था।
हाल ही में एक Crypto Scam में US की रिक्वेस्ट पर CBI ने करोड़ो की क्रिप्टो फ्रीज़ की थी। 6 अक्टूबर को CBI ने एक भारतीय निवेशक के WazirX अकाउंट को फ्रीज़ कर बड़ी कार्रवाई की। यह कदम अमेरिका के Department of Justice (DoJ) की रिक्वेस्ट पर उठाया गया था।
Chen Zhi और टीम पर लगे गंभीर आरोप
Chen Zhi, जिनके पास कई पासपोर्ट हैं पर मनी लॉन्ड्रिंग और वायर फ्रॉड के आरोप हैं। वह अभी फरार हैं। अगर दोषी पाए गए, तो उन्हें 40 साल तक जेल हो सकती है।
यू.एस. ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने Prince Group के कई सहयोगियों को इंटरेनशनल क्रिमिनल आर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने भी Chen और उनके करीबी लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं।
चोरी हुए पैसों का अपराधियों ने क्या किया?
अधिकारियों के अनुसार, Chen और उनके सहयोगियों ने चोरी किए गए पैसे से महंगे yachts, private jets और Picasso paintings खरीदे। यह मामला दिखाता है कि क्रिप्टो क्राइम और संगठित क्राइम जुड़े हुए हैं।
जबरन श्रम और मानवाधिकार
कंबोडिया के कुछ श्रम शिविरों में मजदूरों को हाई वॉल और तारों से घेर कर रखा गया था। उन्हें फोन कॉल सेंटर या फोन फार्म में काम करने के लिए मजबूर किया गया। अधिकारियों के अनुसार, नेटवर्क के ऑपरेटर स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी एक्टिविटीज चलाते रहे। इस वजह से स्कैम लंबे समय तक चलता रहा।
इस कार्रवाई का ग्लोबल असर
यह Bitcoin Seized मामला दिखाता है कि क्रिप्टो फ्रॉड, संगठित अपराध और ह्यूमन स्मगलिंग एक साथ हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी इसे गंभीर मानते हैं और इसे रोकना नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझते हैं।
मेरे 7 साल के Crypto और Web3 एक्सपीरियंस के आधार पर, Bitcoin Seized मामला दिखाता है कि बड़े स्कैम्स को भी रोका जा सकता है। यह निवेशकों के लिए चेतावनी है और स्पष्ट करता है कि सुरक्षा एजेंसियां क्रिप्टो फ्रॉड को गंभीरता से ले रही हैं, जिससे ग्लोबल क्रिप्टो इंडस्ट्री और सुरक्षित बन रही है।
कन्क्लूजन
$15 बिलियन का Bitcoin Seized अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट्स जब्ती है। यह कार्रवाई दिखाती है कि अमेरिकी प्रशासन बड़े क्रिप्टो स्कैम को भी रोक सकता है। निवेशकों को चेतावनी है कि वे Crypto निवेश में सतर्क रहें और किसी भी फर्जी स्कैम से बचें। यह मामला साफ कर देता है कि Bitcoin Seized कार्रवाई से कानून एनफोर्समेंट एजेंसियां ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम और धोखाधड़ी को गंभीरता से ले रही हैं।
